Новости

В Пензе банда из 14 человек занималась отмыванием грязных денег

16 ноября 2015 19:16
В Пензе банда из 14 человек занималась отмыванием грязных денег

Сразу 14 участников подпольного банковского формирования задержаны в Пензе по факту теневого обналичивания денежных средств.

Преступники организовали так называемую прачечную, обналичивали крупные суммы со счетов юридических лиц.

На след злоумышленников удалось выйти после того как они попали в поле зрения ФСБ Пензенской области.

Собранных материалов хватило для возбуждения уголовного делопроизводства сразу по трем статьям: 210 УК РФ «создание преступного сообщества», 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Расследование поручено сотрудникам СУ СКР Пензенской области. Все подозреваемые задержаны ввиду того, что есть риск уничтожения ими улик.

По месту жительства и работы злоумышленников проводятся обыски.

«Тема Пенза». При использовании материала гиперссылка обязательна.

Рубрика: Происшествия
Заметили ошибку в тексте? Выделите ошибку и нажмите CTRL + ENTER

Хотите быть в курсе всех событий Пензенской области?
- Добавьте сайт Тема Пенза в закладки
- Следите за разделом Новости Пензы и Пензенской области

Хотите, чтобы Ваша новость появилась на сайте TemaPenza.ru?
Свяжитесь с нашей службой новостей
no email

^